En Castellanos Advisory ayudamos a empresas y sujetos obligados a identificar, mitigar y gestionar riesgos en materia de PLD/FT, delitos fiscales y financieros, con soluciones especializadas, personalizadas y efectivas.
Soluciones a la medida para proteger su operación, reputación y cumplimiento normativo.
Hoy, el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero y delitos financieros ya no es opcional: es un componente esencial para proteger la operación, la reputación y la continuidad de cualquier organización.
Prevención de Lavado de Dinero & Delitos fiscales y financieros
En Castellanos Advisory, somos una firma boutique líder en la prevención de lavado de dinero y delitos fiscales y financieros. Con más de 20 años de experiencia, nos enfocamos en brindar soluciones personalizadas y efectivas a nuestros clientes, generando plena confianza y seguridad en un entorno regulatorio cada vez más complejo.
Nuestro equipo de expertos altamente capacitados y comprometidos con la excelencia trabaja estrechamente con cada cliente para identificar y mitigar riesgos, proteger su reputación y asegurar el cumplimiento normativo. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se adapten a sus necesidades específicas, garantizando la integridad y la transparencia en todas nuestras acciones.
Experiencia especializada en PLD y riesgos fiscales/financieros.
Atención personalizada y enfoque estratégico en cada caso.
Actuamos con rigor técnico, ética profesional y confidencialidad.
Soluciones prácticas, ejecutables y alineadas a su operación.
Acompañamiento técnico, preventivo y estratégico para fortalecer controles, atender obligaciones regulatorias y reducir exposición.
Brindamos acompañamiento integral para fortalecer su sistema de cumplimiento y responder de forma efectiva ante obligaciones regulatorias y riesgos operativos.
Acompañamos a empresas y directivos en la prevención, análisis y atención de riesgos asociados a delitos fiscales y financieros, con un enfoque técnico y estratégico.
Metodología orientada a resultados, cumplimiento sostenible y soluciones adaptadas a la realidad operativa de cada cliente.
Evaluamos su situación actual, obligaciones aplicables, procesos críticos y principales áreas de exposición.
Detectamos brechas de cumplimiento, riesgos operativos, documentales y de control interno.
Diseñamos un plan de acción práctico, priorizado y alineado con la realidad de su operación.
Apoyamos en controles, documentación, capacitación y preparación ante revisiones.
Fortalecemos su sistema de cumplimiento para mantenerlo actualizado y funcional.
Una firma boutique con enfoque estratégico, atención personalizada y especialización real en PLD y delitos fiscales y financieros.
Ayudamos a organizaciones que requieren fortalecer su cumplimiento normativo y gestionar riesgos en entornos regulados.
Soporte técnico para estructuras con obligaciones regulatorias y controles internos.
Fortalecimiento de procesos documentales, identificación y trazabilidad.
Acompañamiento en cumplimiento, prevención y gestión de riesgos operativos.
Asesoría especializada para cumplimiento y atención de requerimientos.
Controles prácticos adaptados al tamaño y madurez de la operación.
Diseño de estrategias y fortalecimiento de gobernanza de cumplimiento.
Apoyo técnico en prevención, documentación y respuesta estratégica.
Capacitación y soporte operativo para equipos internos.
Ser la firma de referencia en la prevención de lavado de dinero y delitos fiscales y financieros, sólidamente posicionada como líder en el mercado, reconocida por nuestra excelencia, integridad y compromiso con la seguridad y confianza de nuestros clientes, contribuyendo a un entorno financiero más transparente y seguro.
Proteger la integridad de nuestros clientes y contribuir a un sistema financiero seguro, ofreciendo soluciones especializadas y personalizadas en prevención de lavado de dinero y delitos fiscales y financieros, aportando valor a través de nuestra experiencia y compromiso con la excelencia.
En Castellanos Advisory contamos con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, con experiencia en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, análisis de riesgos y atención de asuntos fiscales y financieros.
Trabajamos de forma cercana con cada cliente para ofrecer soluciones sólidas, claras y ejecutables.
Respuestas rápidas sobre nuestros servicios y alcance de acompañamiento.
Trabajamos con empresas y organizaciones que requieren fortalecer su cumplimiento normativo, prevenir riesgos y mejorar sus controles internos en materia de PLD y delitos fiscales y financieros.
Nuestro enfoque es completamente personalizado. Diseñamos soluciones con base en el nivel de riesgo, operación y necesidades específicas de cada cliente.
Sí. Brindamos acompañamiento técnico y estratégico para atender visitas de verificación, requerimientos y procesos relacionados con cumplimiento.
Sí. Ofrecemos capacitación especializada para directivos, áreas administrativas, cumplimiento y personal operativo.
Incluye una evaluación preliminar de procesos, controles, documentación y principales riesgos para definir una ruta de acción priorizada.