Semblanza
Alejandro Castellanos Arriola es Abogado Especialista en Actividades Vulnerables y referente en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) y estrategia jurídica fiscal. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (1999) y cuenta con Maestría en Amparo por la Universidad de Durango (Campus Ciudad Juárez). Además, está certificado como Auditor Externo en PLD/FT por la CNBV (2018/2022) y certificado por la UIF del SAT (2022), credenciales que respaldan un enfoque técnico, actualizado y orientado a la evidencia.
Su trayectoria integra práctica en firmas de alto nivel y dirección de equipos especializados: inició en Deloitte en litigio fiscal, cofundó y dirigió la firma Ferraz Abogados Fiscalistas, fue socio titular en prácticas de cumplimiento y PLD en despachos reconocidos y ha sido expositor en organismos empresariales y colegios profesionales. Hoy, como socio fundador de Castellanos Advisory, lidera proyectos de diagnóstico, implementación, capacitación, acompañamiento en verificaciones y defensa especializada, con una prioridad clara: proteger la integridad, reputación y continuidad operativa de cada cliente.
¿En qué podemos ayudarte?
Descripciones orientadas a que el lector identifique rápidamente el área que necesita. Podemos ajustar por industria o giro.
A) Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) – Actividades Vulnerables
Ayudamos a empresas y personas obligadas a convertir la norma en un sistema funcional: procesos, evidencia documental, controles internos y capacitación. Nuestro enfoque prioriza trazabilidad, coherencia operativa y sustentabilidad para reducir sanciones y riesgos reputacionales.
- Diagnóstico de obligaciones y brechas
- Implementación de manuales y políticas
- Expedientes y formatos de identificación
- Matrices de riesgo y controles internos
- Acompañamiento operativo continuo
B) Auditoría especializada en PLD/FT
Realizamos auditorías con enfoque preventivo y correctivo, identificando debilidades que suelen detonar observaciones en verificaciones. Entregamos hallazgos accionables y una ruta de cumplimiento, priorizando lo que realmente disminuye exposición y eleva la calidad de evidencia.
- Auditoría interna/externa PLD/FT
- Revisión de expedientes y documentación soporte
- Informe de hallazgos y plan de remediación
- Seguimiento a correcciones y cierre de brechas
C) Implementación y documentación de cumplimiento
Estructuramos el cumplimiento “en papel y en operación”: manuales, políticas, contratos, constancias, formatos y documentación soporte adaptada al giro. El objetivo es que el sistema sea aplicable por tu equipo y defendible ante autoridad.
- Manual de cumplimiento y procedimientos
- Formatos, constancias y contratos
- Integración de evidencias y resguardo documental
- Diseño de flujos operativos de cumplimiento
D) Capacitación PLD/FT para equipos y responsables
Capacitamos con enfoque práctico para que tu personal comprenda obligaciones, criterios de identificación, documentación y resguardo, y sepa actuar ante escenarios reales. Diseñamos sesiones por rol y nivel de exposición al riesgo.
- Capacitación inicial y periódica
- Talleres por área (operaciones, ventas, administración)
- Evaluaciones y constancias
- Actualización normativa y mejores prácticas
E) Acompañamiento en visitas de verificación
Preparamos tu expediente y a tu equipo para una visita: revisamos documentación, definimos narrativa de cumplimiento, organizamos evidencia y te acompañamos en la atención para reducir contingencias y observaciones.
- Revisión y orden documental previo
- Simulación de visita / checklist de verificación
- Acompañamiento presencial o remoto
- Respuesta a requerimientos y seguimiento
F) Delitos fiscales y financieros (asesoría y defensa estratégica)
Atendemos escenarios de alto riesgo con discreción y estrategia: investigación, controversia o conflicto derivado de operaciones fiscales y financieras. Analizamos exposición, fortalecemos evidencia y definimos el camino jurídico más sólido para protegerte.
- Evaluación preventiva de riesgo penal-fiscal
- Atención a requerimientos e integración documental
- Estrategia de contención legal y reputacional
- Coordinación con áreas contables/financieras
- Defensa técnica en controversias relacionadas
* Ajusta este perfil con datos de ubicación, correo, teléfono, y casos tipo (sin comprometer confidencialidad) para mejorar conversión.