Castellanos Advisory | Prevención de Lavado de Dinero y Defensa Fiscal
Castellanos Advisory
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Blindamos tu cumplimiento PLD y tu defensa fiscal-financiera con estrategia, precisión y discreción.

En Castellanos Advisory somos una firma boutique con más de 20 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y delitos fiscales y financieros. Te ayudamos a identificar, mitigar y documentar riesgos, proteger tu reputación y sostener tu cumplimiento ante un entorno regulatorio cada vez más exigente.

PLD/FT • Actividades vulnerables Auditoría • Implementación • Capacitación Verificación • Defensa especializada
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NOSOTROS

Tu confianza se construye con evidencia, orden y una defensa sólida.

Trabajamos de forma cercana para entender tu operación y diseñar soluciones personalizadas, prácticas y sostenibles. Convertimos la norma en un sistema que resiste revisiones, verificaciones y escenarios de controversia.

Visión

Ser la firma de referencia en la prevención de lavado de dinero y delitos fiscales y financieros, reconocida por nuestra excelencia, integridad y compromiso con la seguridad y confianza de nuestros clientes, contribuyendo a un entorno financiero más transparente y seguro.

Misión

Proteger la integridad de nuestros clientes y contribuir a un sistema financiero seguro, ofreciendo soluciones especializadas en PLD/FT y delitos fiscales y financieros, aportando valor a través de nuestra experiencia y compromiso con la excelencia.

Alejandro Castellanos Arriola
Abogado Especialista en Actividades Vulnerables

Certificado como Auditor Externo en materia de PLD/FT por la CNBV (2018/2022) y certificado por la UIF del SAT (2022). Con trayectoria en litigio fiscal y liderazgo de prácticas especializadas, hoy encabeza Castellanos Advisory con enfoque técnico, estratégico y orientado a evidencia.

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CREDIBILIDAD

Experiencia y certificaciones que sostienen decisiones críticas.

Si deseas, sustituimos estos indicadores por métricas exactas (casos, industrias, NPS, etc.).

+20
años de experiencia en fiscal, PLD y cumplimiento regulatorio.
CNBV / UIF
certificaciones relevantes en PLD/FT (Auditor Externo y UIF/SAT).
360°
diagnóstico, implementación, capacitación, verificación y defensa.
VALORES

Cumplir no es marcar casillas: es proteger tu operación, tu reputación y tu futuro.

Actuamos con confidencialidad, método y claridad. Nuestro estándar es que cada acción sea defendible y alineada a tu realidad operativa.

Integridad
Transparencia y ética para decisiones consistentes con la normatividad aplicable.
Rigor técnico
Documentamos y sustentamos con criterio jurídico y operativo. Construimos evidencia.
Confidencialidad
Protocolos y discreción para reducir exposición y proteger información sensible.
Estrategia práctica
Acciones implementables, alineadas a prioridades de negocio y nivel de riesgo.
Cada caso lo asumimos como propio: con método, discreción y defensa técnica desde el primer día.
SERVICIOS

Soluciones PLD y defensa fiscal-financiera diseñadas para resistir auditorías, verificaciones y controversias.

Atendemos desde la prevención y el cumplimiento hasta la defensa especializada. Nuestro objetivo es que tu operación cuente con un sistema documentado, implementado y coherente.

“El derecho no auxilia a quien duerme, sino a quien actúa con diligencia.”
PLD/FT • Cumplimiento

Prevención de Lavado de Dinero

Fortalecemos tu cumplimiento PLD/FT con enfoque integral: diagnosticamos, implementamos controles y documentación, capacitamos a tu equipo y te acompañamos ante autoridad. Buscamos un sistema real, verificable y defendible.

  • Auditoría especializada en PLD/FT.
  • Diagnóstico general (brechas, riesgos, priorización).
  • Asesoría especializada continua.
  • Capacitación práctica por roles.
  • Implementación: manuales, formatos, constancias, contratos, expedientes y documentación.
  • Estructura de flujo justificado (trazabilidad y sustento documental).
  • Acompañamiento en visitas de verificación.
  • Defensa o litigio fiscal especializado (cuando deriva de actuaciones).
CTA: Escríbenos y revisamos tu operación con total discreción para definir el plan más seguro.
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Riesgo alto • Estrategia

Delitos fiscales y financieros

Brindamos asesoría y defensa estratégica en escenarios sensibles: investigaciones, requerimientos y procedimientos relacionados con delitos fiscales o financieros. Actuamos con rapidez, análisis técnico y control del riesgo legal y reputacional.

  • Estrategia preventiva de riesgo penal-fiscal (evaluación y plan de contención).
  • Defensa técnica ante investigaciones y actos de autoridad vinculados a operaciones fiscales/financieras.
  • Análisis de operaciones y documentación soporte (trazabilidad, debilidades, rutas de evidencia).
  • Atención a requerimientos y preparación de respuestas con sustento jurídico.
  • Acompañamiento en controversias: inconsistencias fiscales, posible origen ilícito, simulación de operaciones, facturación irregular, fraude/administración indebida (según el caso).
  • Coordinación con áreas contables/financieras para alinear evidencia y reducir exposición.
CTA: Si hay señales de alerta o un procedimiento en curso, actuar pronto marca la diferencia.
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CONTACTO

Tu defensa y tu cumplimiento empiezan con un clic.

Cuéntanos tu situación. Te orientamos con claridad y confidencialidad para definir la estrategia más segura desde el primer contacto.

Escríbenos directo

Respuesta rápida • Confidencialidad • Ruta de acción clara

WhatsApp Email Preguntas frecuentes

* Sustituye los datos de contacto por los reales del despacho.

Formulario (opcional)

Este formulario no envía datos por sí solo; úsalo con tu integración (CRM / backend) o conviértelo en mailto.

DIFERENCIA

Cuando el riesgo es alto, necesitas método, experiencia y evidencia.

En cumplimiento y defensa fiscal-financiera, los detalles sostienen el resultado. Trabajamos con estructura, documentación y estrategia para que tu operación no quede expuesta.

Especialización real

Enfocados en PLD/FT y delitos fiscales-financieros, con experiencia y credenciales relevantes.

Soluciones a la medida

No trabajamos con formatos genéricos: aterrizamos el cumplimiento a tu operación y riesgos específicos.

Acompañamiento completo

Diagnóstico, implementación, capacitación, verificación y defensa: te acompañamos de inicio a fin.

TESTIMONIOS

La tranquilidad de estar bien respaldado se nota desde el primer paso.

Ejemplos de testimonios (clientes ficticios) para apoyar conversión en la landing.

Mariana R., Directora Administrativa

“Nos ayudaron a ordenar expedientes y controles PLD de forma práctica. Hoy sabemos exactamente qué hacer y cómo sostenerlo.”

Carlos M., Empresario

“El diagnóstico fue muy claro y directo. Implementamos lo necesario sin frenar la operación.”

Sofía G., Responsable de Cumplimiento

“La capacitación fue excelente: aterrizada a casos reales y con herramientas listas para aplicar.”

Javier T., Director Financiero

“En una situación sensible, actuaron con discreción y estrategia. Sentimos control del proceso desde el inicio.”

Laura P., Gerente Legal

“Su acompañamiento en verificación fue determinante. Llegamos preparados y con la documentación correcta.”

Confidencialidad y método

“Lo que más valoro es el orden y la evidencia que construyen. Eso cambia por completo el nivel de exposición.”

ACCIÓN

No esperes a una verificación o un requerimiento: fortalece tu cumplimiento hoy.

La prevención reduce costos, exposición y estrés. Si ya existe un procedimiento o señales de alerta, actuar pronto marca la diferencia. Te orientamos con claridad y total discreción.

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FAQ

Preguntas frecuentes

Respuestas claras para ayudar al prospecto a ubicarse y tomar acción.

¿Quién está obligado a cumplir con PLD/FT?
Depende de la actividad y el marco aplicable (por ejemplo, actividades vulnerables). Evaluamos tu caso y determinamos obligaciones y alcance.
¿Qué es una “actividad vulnerable”?
Es una actividad definida por la normativa que requiere controles, identificación de clientes/usuarios, resguardo de información y, en ciertos casos, avisos.
¿Qué incluye un diagnóstico PLD?
Revisión de procesos, documentación, expedientes, capacitación, controles, matrices de riesgo y brechas frente a lo requerido; con una ruta priorizada de implementación.
¿Hacen implementación completa o solo asesoría?
Ambas. Podemos asesorarte o implementar de forma integral (manuales, formatos, constancias, contratos, expedientes y evidencia soporte).
¿Qué pasa si tengo una visita de verificación?
Te preparamos, revisamos documentación, definimos estrategia de atención y te acompañamos para disminuir riesgos y contingencias.
¿Pueden capacitar a mi equipo?
Sí. Diseñamos capacitación por roles (cumplimiento, operaciones, administración, ventas) con enfoque práctico y casos reales.
¿Atienden asuntos por delitos fiscales y financieros?
Sí. Evaluamos riesgos, fortalecemos evidencia documental y definimos la estrategia jurídica más sólida según el caso.
¿Cómo manejan la confidencialidad?
Con discreción profesional y controles internos. Tratamos tu información como un activo crítico.
¿Qué necesito para una primera revisión?
Una descripción del caso y documentación disponible (según el servicio). Te indicamos lo esencial desde el primer contacto.